Le comité des nominations

Composition (novembre 2007)
Ce comité est composé de :

• Pierre Richard, Président du conseil d’administration et président de ce comité depuis le 1er mars 2007
• Axel Miller, administrateur délégué
• Denis Kessler, administrateur indépendant
• Francine Swiggers
• Francis Vermeiren
• Augustin de Romanet de Beaune

Attributions
Le comité des nominations prépare les décisions du conseil d'administration portant sur :

• les propositions de nomination ou de renouvellement d’administrateurs faites par le conseil à l’assemblée des actionnaires, ainsi que les propositions de cooptation d’administrateurs ;
• la détermination des critères d’indépendance permettant de qualifier un administrateur « d’indépendant » ;
• la qualification d’un membre existant ou d’un nouveau membre du conseil d’administration comme administrateur indépendant ;
• la nomination des membres des comités spécialisés du conseil d’administration et de leur président ;
• la nomination ou le renouvellement de l’administrateur délégué ;
• la nomination ou le renouvellement du président du conseil ;
• les propositions de l’administrateur délégué concernant la composition, l’organisation et le mode de fonctionnement du comité de direction de Dexia SA ;
• les modifications du Règlement d’ordre intérieur du conseil d’administration.

Dans ce but, le comité est responsable du suivi des pratiques des grandes sociétés cotées en matière de fonctionnement et de composition des conseils d’administration.

Fonctionnement
En 2007, le comité des nominations s'est réuni deux fois. Il a notamment traité les sujets suivants:

• la composition du conseil d’administration;
• la composition des comités spécialisés;
• la qualification des administrateurs indépendants;
• le profil de compétence des administrateurs;
• l'autoévaluation du conseil d'administration;
• la modification du règlement d'ordre intérieur du conseil d'administration.