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Les compétences et responsabilités du conseil d’administration sont décrites dans le règlement d’ordre intérieur du conseil d’administration.
Le conseil d’administration définit, au nom de tous les actionnaires, et sur proposition ou après avis du comité de direction, la stratégie et la politique générale de la société et du groupe Dexia. Il établit également les standards du groupe et veille à la mise en œuvre de la stratégie.
Il contrôle et oriente la gestion de la société et du groupe et assure le suivi du risque.
Il veille également à ce que soient respectés les principes de bonne gouvernance.
L’action du conseil est guidée par le seul souci de l’intérêt de la société au regard de l’ensemble de ses actionnaires, de la clientèle et du personnel.
Le conseil d’administration se compose de 18 membres, dont :
- 7 administrateurs indépendants ;
- 1 administrateur délégué ;
- 9 administrateurs non exécutifs qui n'exercent pas de fonction exécutive dans la société ou l'une de ses filiales
(sans compter les administrateurs indépendants);
- 2 administrateurs exécutifs
Sa composition est conforme au caractère franco-belge statutaire de Dexia SA. Il comporte, en effet, autant d’administrateurs belges que d’administrateurs français, chacune de ces nationalités représentant au moins un tiers du conseil.
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Jean-Luc Dehaene
69
ans -
Belge
Président du conseil d'administration
Administrateur indépendant (durée du mandat : 2008-2013)
Président du Comité des nominations et des rémunérations et du Comité stratégique
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Pierre Mariani
53 ans -
Français
Président du comité de direction Administrateur délégué (durée du mandat : 2008-2013)
Membre du comité stratégique
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Gilles Benoist
63 ans -
Français
Administrateur indépendant (durée du mandat : 2010-2014) Président du Comité des comptes et du Comité de contrôle interne, des risques et de la conformité
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Isabelle Bouillot
60 ans -
Française
Administrateur indépendant (durée du mandat :2010-2014)
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Olivier Bourges
42 ans -
Français
Administrateur (durée du mandat: 2010-2014)
Membre du Comité de contrôle interne, des risques et de la conformité et du Comité stratégique
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Brigitte Chanoine
44 ans - Belge
Administrateur indépendant (durée du mandat : 2010-2014)
Membre du comité des comptes
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Robert de Metz
58
ans - Français
Administrateur indépendant (durée du mandat: 2010-2014)
Membre du Comité des comptes
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Augustin de Romanet
de Beaune
48
ans - Français
Administrateur (durée du mandat: 2007-2011)
Membre du Comité des nominations et des rémunérations et du Comité stratégique
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Stefaan Decraene
45 ans -
Belge
Administrateur (durée du mandat: 2010-2014)
Membre du comité de direction de Dexia SA
Président du Comité de direction de Dexia Banque Belgique
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Christian Giacomotto
69 ans - Français
Administrateur indépendant (durée du mandat: 2010-2014)
Membre du Comité des nominations et des rémunérations
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Antoine Gosset-Grainville
44 ans - Français
Administrateur (début du mandat: 2010)
Membre du comité des comptes
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Catherine Kopp
60
ans -
Française
Administrateur indépendant (durée du mandat: 2008-2012).
Membre du comité des nominations et des rémunérations
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Serge Kubla
62 ans -
Belge
Administrateur (durée du mandat: 2010-2014).
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Francine Swiggers
57 ans -
Belge
Administrateur (durée du mandat : 2008-2012)
Membre du Comité des nominations et des rémunérations et du Comité stratégique
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Bernard Thiry
54 ans -
Belge
Administrateur (durée du mandat: 2010-2014)
Membre du Comité stratégique
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Marc Tinant
55 ans -
Belge
Administrateur (durée du mandat: 2010-2014).
Membre du Comité des comptes et du Comité de contrôle interne, des risques et de la conformité
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Koen Van Loo
37
ans -
Belge
Administrateur (durée du mandat: 2009-2013)
Membre du Comité de contrôle interne, des risques et de la conformité et du Comité stratégique
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Francis Vermeiren
73 ans -
Belge
Administrateur (durée du mandat: 2009-2013)
Membre du Comité des nominations et des rémunérations et du Comité stratégique
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