Activités du conseil d'administration au cours de l'exercice 2008

Le conseil d’administration s’est réuni vingt fois en 2008. Le taux d’assiduité des administrateurs aux réunions du conseil d’administration a été de 86,26 %.

Outre les points relevant de la compétence ordinaire du conseil d’administration, le conseil s’est notamment penché sur les dossiers suivants:

• l’évolution du cours de l’action Dexia ;
• le budget du groupe Dexia pour 2008 ;
• le projet d’acquisition de la banque Istrobanka en Slovaquie ;
• le « Memorandum de gouvernance » établi conformément à une circulaire de la CBFA relative à la bonne gouvernance des établissements financiers ;
• le développement des activités de Denizbank deux ans après son acquisition ;
• la surveillance des salles de marché ;
•  les critères d’indépendance des administrateurs ;
• la composition du conseil d’administration et des comités spécialisés créés en son sein ;
• la revue stratégique 2008 de Dexia ;
• la discussion et la prise de connaissance du rapport du contrôle interne en 2007 et l’approbation du plan d’audit pour l’année 2008 ;
• le rapport du président du conseil d’administration de Dexia SA sur le fonctionnement du conseil et sur le contrôle interne du groupe en 2007 ;
• la prise de connaissance du rapport sur la mesure et la surveillance des risques en 2007 ;
• l’état d’avancement des procédures en cours aux Pays-Bas dans le cadre du dossier Dexia Bank Nederland (Legiolease) ;
•  l’état d’avancement des différentes procédures en cours dans le cadre du dossier Lernout & Hauspie ;
•  le plan d’actionnariat destiné aux membres du personnel et aux collaborateurs du groupe, ainsi que le plan d’options sur actions pour 2008 ;
•  la stratégie concernant le programme d’achat d’actions propres ;
•  la stratégie et le développement des activités Services Financiers aux particuliers;
•  la politique de Dexia concernant la mise en œuvre des normes Bâle II et les ratios de fonds propres de Dexia sous Bâle II;
•  les comptes rendus des réunions des comités spécialisés ;
• la crise financière liée aux « subprimes » sur les marchés américains et l’évolution de l’environnement général des marchés financiers et leur incidence sur les activités de FSA et de Dexia;
• l’augmentation de capital du 3 octobre 2008 réalisée dans le cadre du capital autorisé ;
• le plan de transformation du groupe Dexia, dont notamment la cession de FSA.