Het comité der bezoldigingen en der benoemingen

Corporate Governance / Gespecialiseerde comités / Het comité der bezoldigingen en der benoemingen

De raad van bestuur heeft tijdens zijn vergadering van 13 november 2008 beslist om het comité der benoemingen en bezoldigingen samen te voegen. Het nieuwe comité der benoemingen en bezoldigingen cumuleert zodoende de vroegere bevoegdheden van het bezoldigingscomité en van het benoemingscomité.

Bevoegdheden

Wat de bezoldigingen betreft, doet het comité voorstellen voor:

de criteria voor de bezoldiging van de voorzitter van de raad van bestuur en van de gedelegeerd bestuurder en, op voorstel van laatstgenoemde, de criteria voor de bezoldiging van de leden van het directiecomité;
de toekenning van aandelenopties op basis van de algemene principes die door de raad van bestuur zijn vastgelegd. Bovendien wordt dit comité geraadpleegd over het bezoldigings- en incentivebeleid van de directiekaderleden van de Groep, alsook over het beleid inzake het aandeelhouderschap van de werknemers.

Het comité doet aanbevelingen over het bedrag van het presentiegeld dat aan de bestuurders wordt betaald en over de verdeling ervan.

In het kader van zijn opdrachten volgt het comité de aanbevelingen van de Belgische Code inzake corporate governance en de Franse wetgeving inzake beursgenoteerde vennootschappen en, in het bijzonder, de aanbevelingen van de AFEP (L'Association française des entreprises privées) en de MEDEF (Mouvement des entreprises de France) betreffende de bezoldiging van bestuurdersmandaten in beursgenoteerde vennootschappen in Frankrijk.

Wat de benoemingen betreft, bereidt het comité de beslissingen voor van de raad van bestuur over:

de voorstellen tot benoeming of hernieuwing van het mandaat van bestuurders van de raad aan de algemene vergadering van aandeelhouders, alsook de voorstellen tot coöptatie van bestuurders;
de bepaling van de criteria inzake onafhankelijkheid op basis waarvan een bestuurder ‘onafhankelijk’ kan worden genoemd;
de hoedanigheid van een bestaand of een nieuw lid van de raad van bestuur als onafhankelijk bestuurder;
de benoeming van de leden van de gespecialiseerde comités binnen de raad van bestuur en van hun voorzitter;
de benoeming of de hernieuwing van het mandaat van de gedelegeerde bestuurder;
de benoeming of de hernieuwing van het mandaat van de voorzitter van de raad;
de voorstellen van de gedelegeerde bestuurder betreffende de samenstelling, de organisatie en de werkwijze van het directiecomité van Dexia NV;
de wijzigingen aan het intern reglement van de raad van bestuur.

Samenstelling (op 12 november 2009)

Jean-Luc Dehaene (voorzitter van het comité), Francine Swiggers, Augustin de Romanet de Beaune, Francis Vermeiren, Christian Giacomotto