Het benoemingscomité

Samenstelling (november 2007)
Het comité bestaat uit:

• Pierre Richard, voorzitter van de raad van bestuur en voorzitter van dit comité
• Axel Miller, gedelegeerd bestuurder
• Denis Kessler, onafhankelijk bestuurder
• Francine Swiggers
• Francis Vermeiren
• Augustin de Romanet de Beaune

Bevoegdheden
Het benoemingscomité bereidt de beslissingen van de raad van bestuur voor die handelen over:

• de voorstellen tot benoeming of tot hernieuwing van het mandaat van bestuurders door de raad aan de algemene aandeelhoudersvergadering, alsook de voorstellen tot coöptatie van bestuurders;
• het bepalen van de criteria inzake onafhankelijkheid op basis waarvan een bestuurder “onafhankelijk” kan worden genoemd;
• de hoedanigheid van een bestaand lid of van een nieuw lid van de raad van bestuur als onafhankelijk bestuurder;
• de benoeming van de leden van de gespecialiseerde comités van de raad van bestuur en van hun respectieve voorzitters;
• de benoeming of vernieuwing van het mandaat van de gedelegeerd bestuurder;
• de benoeming of de hernieuwing van het mandaat van de voorzitter van de raad;
• de voorstellen van de gedelegeerd bestuurder aangaande de samenstelling, de organisatie en de werkwijze van het directiecomité van Dexia NV;
• de wijzigingen aan het intern reglement van de raad van bestuur;

Het comité is in dit verband belast met de follow-up van de praktijken van de grote beursgenoteerde bedrijven op het vlak van de werking en de samenstelling van de raden van bestuur.

Werking
Het bezoldigingscomité is tweemaal bijeengekomen in 2007. Het behandelde volgende onderwerpen:

• de samenstelling van de raad van bestuur;
• de samenstelling van de gespecialiseerde comités;
• het toewijzen van hoedanigheid van onafhandelijke bestuurders;
• het bekwaamheidsprofiel van de bestuurders;
• de evaluatie van eigen werking van de raad van bestuur;
• de wijziging van het huishoudelijk reglement van de raad van bestuur.