Activiteiten van de raad van bestuur in de loop van het boekjaar 2008
De raad kwam in 2008 twintigmaal bijeen. De presentiegraad van de bestuurders op de vergaderingen van de raad van bestuur bedroeg 86,26 %.
Naast de punten die onder zijn gewone bevoegdheid vallen, heeft de raad zich in hoofdzaak over de volgende dossiers gebogen:
- De evolutie van de koers van het aandeel Dexia;
- Het budget van de Dexia groep voor 2008;
- Het project voor de acquisitie van de bank Istrobanka in Slovakije;
- Het “Bestuursmemorandum” opgesteld conform een circulaire van de CBFA betreffende het goede bestuur van financiële instellingen;
- De ontwikkeling van de activiteiten van Denizbank twee jaar na de overname;
- Het toezicht op de marktzalen;
- De criteria voor de onafhankelijkheid van de bestuurders;
- De samenstelling van de Raad van Bestuur en van haar gespecialiseerde comités;
- Het strategisch overzicht 2008 van Dexia;
- De discussie en de kennisname van het rapport van interne controle in 2007 en de goedkeuring van het auditplan voor het jaar 2008;
- Het rapport van de voorzitter van de Raad van Bestuur van Dexia SA over de werking van de Raad en over de interne controle van de groep in 2007;
- De kennisname van het rapport over de risicometing en het toezicht op de risico’s in 2007;
- De staat van vordering van de lopende procedures in Nederland in het kader van het dossier Dexia Bank Nederland (Legiolease);
- De staat van vordering van de verschillende lopende procedures in het dossier Lernout & Hauspie;
- Het aandeelhoudersplan bestemd voor de leden van het personeel en de medewerkers van de groep, evenals het stockoptieplan voor 2008;
- De strategie bestreffende het programma voor de inkoop van eigen aandelen;
- De strategie en de ontwikkeling van de activiteit Financiële diensten aan particulieren;
- De politiek van Dexia betreffende de inwerkingtreding van de normen van Bazel II en de ratio’s voor het eigen vermogen van Dexia onder Bazel II;
- De rekeningen van de gespecialiseerde comités;
- De financiële crisis gelieerd aan de “subprimes” op de Amerikaanse markt en de evolutie van financiële markten in het algemeen en hun invloed op de activiteiten van Dexia en FSA;
- De verhoging van het kapitaal op 3 oktober 2008 doorgevoerd binnen het kader van het toegestane kapitaal;
- Het hervormingsplan van de groep Dexia, waaronder de verkoop van FSA.
|
